10 月 14 日,美国司法部宣布没收 " 杀猪盘 " 头目、柬埔寨太子集团创始人陈志持有的约 12.7 万枚比特币,市值高达 150 亿美元。
美国政府采取行动后,香港 01 报道,新加坡、台湾、香港等地警方近期也纷纷采取行动,扣押涉案人员,没收太子集团在当地的资产。有网友戏称,事至今日,美国等才是真正在玩的 " 杀猪盘 "。
新加坡:警方没收陈志及太子集团约 8.9 亿元资产,包括游艇及汽车
新加坡《海峡时报》(Straits Times)10 月 31 日报道,新加坡警方宣布没收 1.5 亿新元(约 8.9 亿港元)与柬埔寨华人诈骗首脑陈志(Chen Zhi)及太子集团(Prince Group)的资产。

报道指,新加坡警方 30 日以涉嫌洗黑钱及诈骗罪,向当地与陈志和太子集团有关的 6 个物业及多个资产采取没收行动。
当局 31 日,有关资产包括银行及证券账户、现金,以及一架游艇、11 架车辆和多支酒等,总值超过 1.5 亿新加坡元。
新加坡警方在 2024 年接获可疑交易举报办公室(STRO)就陈志及太子集团问题的通报,于是展开调查,由于有关犯罪在外地发生,当局与多个外国相关部门收集资料和协助,再根据英美两国 14 日提供的额外情报后,警方与反洗黑钱网络的成员部门连手,最终在 30 日采取行动。
新加坡警方指,陈志及有关人士目前并非身处当地,而调查工作仍在进行。
台湾:检警兵分 47 路拘提 25 人,扣逾 11 亿元不法资产
继美国联邦检察官 10 月 8 日起诉太子集团首脑陈志等人、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)10 月 14 日公告制裁后,台北地检署今日(4 日)指挥检警调兵分 47 路搜索台北 101 大楼内的天旭公司等 5 家太子集团在台据点,拘提 25 名被告到案,并扣押总值 45.27 亿元新台币的豪宅、超跑与银行账户等。全案将朝洗钱、赌博、组织犯罪等方向侦办。

台媒报道指,天旭王姓负责人、负责招募信息人才搞在线博奕的人资主管辜女,以及被美国公告制裁的黄、施、王姓 3 名台女全遭拘提,惟王女经已出境。施女、黄女涉嫌处理境外资产,在帕劳置产、洗钱。另外,联凡公司背后就有 8 个空壳。
美国联邦检察官对集团首脑陈志等人起诉后,OFAC 亦对外公告,将太子集团在台境内所设的 9 家公司、3 名台湾人列入制裁名单。10 月 15 日,台北地检署分案,指派主任检察官林彦均、检察官谢仁豪指挥调查局台北市调查处、刑事局侦办。
项目会议数度开会、研析搜集太子集团在台不法事证,检方声请查扣不法资产获准后,今日指挥台北市调查处、刑事局、台北市警局大安分局、信义分局、内湖分局、高雄市刑警大队、小港分局等单位,持搜索票搜索太子集团在台组织高级干部、成员的住居所,以及位于台北 101 大楼内的天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等 47 处所,拘提被告 25 人、通知证人 10 人到案说明,全案持续调查厘清中。
据报道,被查扣的不法资产,有 18 笔房产,合计扣押物价值高达 45 亿 2766 万余元新台币(约 11.39 亿港元),台北地院 10 月 27 日裁定准予扣押在案。
香港:警方冻结 27.5 亿元资产,未有人被捕
香港警方近日根据多方面的情报及资料搜集后,主动针对一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团进行财富调查。经深入分析与集团有关的多间公司以及相关银行账户的资金流向后,警方发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。

截至今日(11 月 4 日),香港警方冻结有关集团市值约 27.5 亿港元资产,当中包括由个人或公司拥有之现金、股票及基金等,相信有关资产为集团的犯罪得益。警务处财富情报及调查科正积极跟进调查有关案件,暂未有人被捕。
据了解,警方调查及冻结资金的集团,就是陈志太子集团跨国犯罪组织。
香港警方表示,一直采取积极措施,调查和收集情报以打击诈骗及洗黑钱罪行。警方并会加强与其他执法机关、银行业界和相关持份者合作,共同打击涉及诈骗的犯罪团伙及跨境、跨国犯罪组织。
陈志集团操控的三间香港上市公司,致浩达(1707)、坤集团(0924)、FSM Holdings(1721),截至今日(11 月 4 日)收市,并无停牌。致浩达今日跌 22.58%,坤集团跌 4.17%,FSM Holdings 跌 1.89%。
证监会、保监会亦将陈志相关的保险、证券公司 Mighty Divine 停牌。
针对这一历史上最大规模的加密货币查没行动,外界对美国政府如何在陈志在逃的情况下查没其持有的巨额比特币颇为关注。美国政府的查没说明去中心化资产在现实中依然受制于中心化节点。所谓虚拟货币通过去中心化可以保持资产绝对安全的神话被击穿。

