7月18日金融一线消息，中国人民银行清远市分行行政处罚决定信息公示表显示，惠东惠民村镇银行股份有限公司存在以下违法行为，受到警告并被罚款46.48万元。
1．涉农贷款专项统计错误；2．违反银行结算账户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．未制定网络安全事件应急预案；5．未制定数据安全管理制度；6．未组织开展数据安全教育培训；7．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；8．未按规定履行客户身份识别义务。
刘某（时任惠东惠民村镇银行股份有限公司董事长）因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.1万元。
| 中国人民银行惠州市分行行政处罚决定信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 当事人名称（姓名、职务） | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限（自公示之日起计算） | 备注 |
| 1 | 惠东惠民村镇银行股份有限公司 | 惠银罚决字〔2025〕3号 | 1．涉农贷款专项统计错误；2．违反银行结算账户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．未制定网络安全事件应急预案；5．未制定数据安全管理制度；6．未组织开展数据安全教育培训；7．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；8．未按规定履行客户身份识别义务 | 警告，罚款46.48万元 | 中国人民银行惠州市分行 | 2025年7月17日 | 三年 | |
| 2 | 刘某（时任惠东惠民村镇银行股份有限公司董事长） | 惠银罚决字〔2025〕4号 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 罚款1.1万元 | 中国人民银行惠州市分行 | 2025年7月17日 | 三年 | ; |
